SANTO DOMINGO. -Funcionarios del Banco Agrícola de la República Dominicana (Bagrícola) participaron en una jornada de capacitación sobre “Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para el Sector Financiero”, que estuvo a cargo de la magistrada Dulce María Luciano, procuradora General de la Corte de Apelación y experta en investigación sobre esas violaciones.

La actividad, celebrada en el hotel Catalonia, en la capital, fue encabezada por el administrador del Bagrícola, Fernando Durán.

Participaron directores departamentales, gerentes y miembros del Directorio del Banco, quienes recibieron instrucciones detalladas sobre cómo proteger a esta institución de esos males, a los que están expuestas las instituciones financieras.

El objetivo del taller fue fortalecer los conocimientos y las competencias en temas de interés para el ejercicio de las funciones directivas y gerenciales en nuestra institución.

Entre los temas abordados por la especialista figuran el contenido de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y su Reglamento de Aplicación, así como las normativas e instructivos del sector financiero.

Luciano se refirió, además, al tratamiento que dan los organismos internacionales a este tema, los antecedentes, los convenios, las instituciones que le tratan y el contenido de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero ( FATCA), que obliga a los bancos y otras instituciones financieras del mundo a revisar si sus clientes son ciudadanos o residentes fiscales de Estados Unidos.

Otros temas abordados por Luciano fueron el reporte de operaciones sospechosas, reportes de transacciones en efectivo, personas expuestas públicamente y señales de alerta.

Asimismo, la especialista se refirió al concepto y las etapas del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, así como las consecuencias y prevención de ambos delitos, entre otros temas.

De su lado, Fernando Durán expresó satisfacción por el desarrollo de ese proceso de capacitación y dijo que esa actividad está acorde la política de fortalecimiento, desarrollo institucional y prevención del delito que implementa el Bagrícola.

“Este país de instituciones que nosotros estamos construyendo y que tenemos cada día que fortalecer, pasa por todo el proceso de asegurarnos el cumplimiento de las leyes y procedimientos preventivos de los delitos que estamos tratando”, precisó Durán
Esa jornada formativa contó con una metodología participativa que fomentó el intercambio de experiencias, el análisis de casos prácticos y la reflexión sobre temas de relevancia para la gestión institucional del Bagrícola.

La actividad fue organizada por el Departamento de Recursos Humanos de esa institución y asistieron los subadministradores Juan Rosario y Gloria Fulcar.

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